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七部委重点稽查3亿美元以上投资
http://www.cubn.com.cn/ 头版头条  2018年1月29日

■中国联合商报 记者 宋博 北京报道
  1月25日,商务部、人民银行、国资委、银监会、证监会、保监会、外汇局共同发布了《对外投资备案(核准)报告暂行办法》(以下简称《办法》)。作为引导和规范对外投资发展的一项重要基础性制度,《办法》建立了“管理分级分类、信息统一归口、违规联合惩戒”的对外投资管理模式,明确对外投资备案(核准)按照“鼓励发展+负面清单”进行管理。并提出将对中方投资额3亿美元以上的对外投资、敏感地区、敏感行业的对外投资、出现重大经营亏损的对外投资等进行重点督查。
  
  提升对外投资质量
  
  据介绍,五年来,我国对外投资成效显著,跻身对外投资大国行列。
  我国对外投资流量已连续两年位居世界第2位,存量跃升至第6位。商务部日前发布的数据显示,2017年,全国新设立外商投资企业35652家,同比增长27.8%;实际使用外资8775.6亿元人民币,同比增长7.9%;我国境内投资者全年共对全球174个国家和地区的6236家境外企业新增非金融类直接投资,累计实现投资1200.8亿美元,同比下降29.4%。
  商务部对外投资和经济合作司参赞韩勇接受媒体采访时称,预计2018年对外投资规模将比较平稳,但将是更高质量的对外投资。
  其实在2016年3月,时任商务部新闻发言人沈丹阳表示,根据可比口径,中国的经济发展和整个国际投资的发展趋势在2014年出现重要的拐点,中国从原来以资金输入为主的国家,成为资本净输出国家。他也首次承认,当时公布的对外投资统计数据并不是很全面。
  人民银行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜去年12月2日曾强调,2016年底,几个部门针对非理性的对外直接投资采取了阶段性管控措施,到目前已经基本上退出。
  商务部合作司司长周柳军则在2017年末也表示,监管方面依然会支持“战略清晰、坚持主业”的企业捕捉海外投资的商机。
  周柳军同时表示,推进立法,从国家层面推进制度设计是下一步计划。除了推进《境外投资条例》的出台,还会推动《关于加强对外投资合作事中事后监管的意见》的出台,加强“走出去”合规性审查和境外大项目协调,完善企业信用制度建设,开展对外直接投资统计工作考核。
  而在过去多年,商务部和国家外汇管理局一直从不同角度统计境内企业的对外投资情况。现在,对企业定期披露信息及报告的监管正在加强,逐步建立更全面的统计口径,并试图挤出水分,逐步探索“事中、事后”监管模式。
  商务部合作司负责人表示,《办法》在备案(核准)报告信息统一汇总、事中事后监管等方面推出了一系列创新性改革举措,旨在实现对外投资事前、事中、事后全流程的管理,推进对外投资健康规范可持续发展,更好地服务“一带一路”建设和对外开放大局。
  
  六种情形重点稽查
  
  按照《办法》的要求,对外投资备案(核准)报告工作由各部门分工协作,实行管理分级分类、信息统一归口、违规联合惩戒的管理模式。商务、国资、金融等主管部门依照各自职能依法开展境内投资主体对外投资备案(核准)报告等工作,按照“横向协作,纵向联动”的原则形成监管合力。
  据商务部合作司负责人介绍,目前,商务部等部门实行“备案为主、核准为辅”的管理方式。同时负面清单明确限制类、禁止类对外投资行业领域和方向。这有利于有效引导境内投资主体预期和行为,提高政策透明度和稳定性。
  而违规联合惩戒具体包括两个层面,一个层面是由商务部会同主管部门视情采取提醒、约谈、通报等举措;另一个层面是指如发现境内投资主体存在偷逃税款、骗取外汇等行为,管理部门将把有关问题线索转交税务、公安、工商、外汇管理等部门依法处理。
  商务部合作司负责人表示,此次监管对象既包括非金融类对外投资又包括金融类对外投资,实现了全口径对外投资管理。信息统一归口是指由商务部牵头对投资备案(核准)信息统一汇总,各部门定期将信息和报告汇总给商务部。
  上述负责人表示,下一步,商务部和有关部门将根据《办法》的要求抓紧制定配套措施,商务部还将修订《境外投资管理办法》,继续推进境外投资条例制订工作。若企业未按《办法》规定履行相应义务,商务部将会同相关主管部门视情况采取提醒、约谈、通报等措施,下一步还会研究制定对外投资“黑名单”制度。如发现存在偷逃税款、骗取外汇等行为,管理部门将把有关问题线索转交税务、公安、工商、外汇管理等部门依法处理。
  此外,相关主管部门将对六种对外投资情形进行重点督查,包括:中方投资额等值3亿美元以上的对外投资企业和项目;敏感国别(地区)、敏感行业的对外投资;出现重大经营亏损的对外投资;出现重大安全事故及群体性事件的对外投资;存在严重违规行为的对外投资;其他情形的重大对外投资。
  境内投资主体对外投资出现重大不利事件或突发安全事件时,按“一事一报”原则及时报送,相关主管部门在开展监管工作过程中,如发现境内投资主体存在偷逃税款、骗取外汇等行为,应将有关线索转交税务、公安、工商、外汇管理等部门依法处理。
  值得注意的是,《办法》还明确对外投资备案(核准)实行最终目的地管理原则。最终目的地指境内投资主体投资最终用于项目建设或持续生产经营的所在地,对于境内投资主体投资到最终目的地企业的路径上设立的所有空壳公司,管理部门均不予备案或核准。
  
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